公司转让收款被骗，如何追查骗子身份？

在当今的商业环境中，公司转让交易频繁，但随之而来的是各种诈骗案件。常见的公司转让收款被骗情况包括：对方以各种理由要求先支付定金或全款，然后消失；或者提供虚假的公司资料，骗取信任后收款后逃跑。<

二、识别骗子的关键点

要追查骗子身份，首先需要识别骗子。以下是一些关键点：

1. 交易对方的信息模糊不清，如联系方式不完整、公司名称不正规等。

2. 交易流程异常，如要求先支付大额款项、要求通过非正规渠道转账等。

3. 对方提供的公司资料存在虚假信息，如营业执照、公司章程等。

三、收集证据

一旦发现被骗，立即收集相关证据，包括：

1. 转账记录：包括银行转账记录、支付宝、微信转账记录等。

2. 通讯记录：包括电话录音、短信、邮件等。

3. 对方提供的虚假资料：如公司营业执照、公司章程等。

四、报警处理

在收集到足够证据后，应立即报警处理。在报警时，需提供以下信息：

1. 被骗金额及时间。

2. 骗子的身份信息。

3. 收集到的证据材料。

五、联系银行协助

在报警的应联系银行协助追查资金流向。银行可以根据转账记录，协助查询对方的账户信息，甚至冻结相关账户。

六、网络搜索与社交媒体调查

利用网络搜索和社交媒体调查骗子的身份。可以通过以下方式：

1. 搜索骗子的联系方式，查看是否有其他受害者。

2. 在社交媒体上搜索骗子的名字或昵称，查看是否有相关线索。

七、寻求专业机构帮助

如果自己无法追查到骗子身份，可以寻求专业机构的帮助。例如，律师事务所、侦探公司等，他们有专业的调查手段和资源。

八、预防措施

为了避免再次发生类似事件，以下是一些预防措施：

1. 在进行公司转让交易前，务必核实对方的身份和公司信息。

2. 交易过程中，尽量使用正规渠道进行资金往来。

3. 加强对交易流程的监管，确保交易安全。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台（https://www.fanke3.com），深知公司转让收款被骗的严重性。我们建议，在进行公司转让交易时，务必谨慎，确保交易安全。一旦发现被骗，应立即采取上述措施进行追查。我们提供以下服务：

1. 专业审核：对转让的公司进行全面审核，确保公司信息的真实性。

2. 安全交易：提供安全的交易环境，保障客户的资金安全。

3. 法律支持：为客户提供法律咨询和援助，协助处理诈骗案件。

通过我们的专业服务，帮助客户顺利完成公司转让，避免不必要的损失。