公司转让诈骗有哪些常见手段？

文章摘要<

本文旨在揭示公司转让过程中常见的诈骗手段，从虚假信息发布、虚假评估、非法中介、高额费用、虚假合同和非法资金转移六个方面进行详细阐述，旨在提高人们对公司转让诈骗的认识，以防范此类风险。

虚假信息发布

公司转让诈骗中，虚假信息发布是最常见的手段之一。诈骗者会在各种平台上发布虚假的公司转让信息，声称公司经营状况良好，实则公司存在严重问题。以下是一些具体的表现：

1. 夸大公司业绩：诈骗者会夸大公司的财务状况和经营业绩，吸引潜在买家。

2. 虚构公司背景：编造公司历史、行业地位和合作伙伴，以增加公司的可信度。

3. 发布过期信息：利用过期或即将过期的公司转让信息，误导买家。

虚假评估

在评估公司价值时，诈骗者会采取虚假评估的手段，以获取更高的转让价格。具体手段包括：

1. 低报资产价值：故意低估公司资产价值，以降低转让价格。

2. 高估负债：夸大公司负债，使公司价值降低。

3. 虚假审计报告：提供虚假的审计报告，误导买家对公司价值的判断。

非法中介

非法中介是公司转让诈骗的重要推手。以下是一些非法中介的常见行为：

1. 无证经营：非法中介往往没有合法的营业执照，难以追踪。

2. 虚假承诺：承诺提供快速、高效的服务，实则拖延时间或提供虚假信息。

3. 收取高额费用：在转让过程中收取不合理的高额费用。

高额费用

高额费用是公司转让诈骗的另一个常见手段。以下是一些具体的表现：

1. 转让费过高：以各种理由提高转让费用，获取非法利益。

2. 中介费过高：非法中介收取高额中介费，损害买家利益。

3. 其他附加费用：在转让过程中，以各种名义收取额外费用。

虚假合同

虚假合同是公司转让诈骗的重要工具。以下是一些常见的虚假合同手段：

1. 合同内容模糊：合同条款模糊不清，容易产生纠纷。

2. 合同条款不公平：合同条款对买家不利，如限制转让权利。

3. 合同无效：合同存在法律问题，无法得到法律保护。

非法资金转移

非法资金转移是公司转让诈骗的最后一步。以下是一些常见的非法资金转移手段：

1. 虚假交易：通过虚假交易将资金转移到诈骗者账户。

2. 洗钱：利用公司转让作为洗钱手段，将非法资金合法化。

3. 跨境转移：通过跨境转账将资金转移到国外，逃避法律制裁。

总结归纳

公司转让诈骗手段多样，从虚假信息发布到非法资金转移，每一个环节都可能成为诈骗者谋取非法利益的机会。在进行公司转让时，务必提高警惕，仔细核实信息，选择正规的中介机构，避免陷入诈骗陷阱。

上海加喜财税公司服务见解

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2. 尽职调查：我们对转让的公司进行全面的尽职调查，确保公司信息的真实性和合法性。

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